Всего по делу об убийстве Козлова проходят семь человек, в том числе Френкель и предпринимательница Лиана Аскерова, которой инкриминируют пособничество в преступлении. Обвиняемые не признают своей вины. В данный момент они содержатся в изоляторе "Матросской тишины". Стороне защиты будет предоставлена возможность ознакомиться с материалами дела, которое насчитывает 60 томов.
Покушение на зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова было совершено 13 сентября 2006 года на улице Олений Вал в Москве.
Между тем, как пишет в номере от 21 мая журнал The New Times, убийство может быть связано с тем, что в марте 2006 года Козлов подготовил аналитический документ о возможном отмывании средств через иностранные банки целым рядом близких к Кремлю российских коммерческих организаций, а также чиновниками. По итогам проверки Департамента экономической безопасности и непосредственном содействии Козлова 8 сентября 2006 года было возбуждено уголовное дело в отношении некоторых сотрудников банка "Дисконт", занимающегося, по данным издания, переводом денег в оффшоры. Однако банк "Дисконт" в деле об убийстве Козлова не фигурировал и никаких заявлений о возможной связи возбужденного 8 сентября уголовного дела с убийством Козлова, совершенным спустя пять дней, озвучено не было.
Главный подозреваемый Алексей Френкель, ранее занимавший пост председателя правления лишенного лицензии "ВИП-банка", был задержан 11 января 2007 года. За день до этого была задержана Лиана Аскерова, которая свидетельствовала на допросе против Френкеля. 15 января в отношении него судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Позднее, 10 мая, срок был продлен до 13 августа.
По источникам The New Times в МВД, в Госдуме и в банковском сообществе уверены, что "Френкель никакого отношения к убийству не имеет и был задержан по одной причине – довольно подробно знал схему отмывания "черных" денег, но при этом не отличался особой молчаливостью".
